INMOBILIARIA DEL SUR SA

Ceses/Dimisiones. Consejero: PUMAR LOPEZ RICARDO. Presidente: PUMAR LOPEZ RICARDO. Con.Delegado: PUMAR LOPEZ RICARDO. Nombramientos. Consejero: PUMAR LOPEZ FRANCISCO. Presidente: PUMAR LOPEZ FRANCISCO. Con.Delegado: PUMAR LOPEZ FRANCISCO. Datos registrales. S 8 , H SE 813, I/A 247 ( 1.06.26).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GRANELL BALEN SALVADOR;PUMAR ORTIZ GUILLERMO;ROMAN LOZANO ANTONIO;PUMAR LOPEZ JOSE MANUEL;GALAN GONZALEZ JOSE LUIS. M.Comit.Aud: PUMAR LOPEZ JOSE MANUEL. Miem.COM.EIC: GRANELL BALEN SALVADOR;PUMAR ORTIZ GUILLERMO;ROMAN LOZANO ANTONIO. Pte.Comit.Au: GALAN GONZALEZ JOSE LUIS. Mbro.Cte.NyR: GALAN GONZALEZ JOSE LUIS. Miem.COM.EIC: HINOJOSA FERNANDEZ DE ANGULO ALICIA;PUMAR LOPEZ RICARDO. Pres.COM.EIC: PUMAR LOPEZ RICARDO. Nombramientos. Consejero: PUMAR LOPEZ MARIA TERESA;PARIAS MORA FIGUEROA LEOPOLDO. Miem.COM.EIC: PUMAR LOPEZ FRANCISCO. Mbro.Cte.NyR: HINOJOSA FERNANDEZ DE ANGULO ALICIA. M.Comit.Aud: PARIAS MORA FIGUEROA LEOPOLDO. Miem.COM.EIC: PARIAS MORA FIGUEROA LEOPOLDO. Pres.COM.EIC: PUMAR LOPEZ FRANCISCO. PreComAudit: GARCIA GARCIA MARIA LUISA. Consej.Coord: HINOJOSA FERNANDEZ DE ANGULO ALICIA. Vpte.Com.Inv: PARIAS MORA FIGUEROA LEOPOLDO. Reelecciones. Consejero: DE HOYOS-LIMON PUMAR ALBERTO;WERGELAND BRITA HEKTOEN;ALARCON DE FRANCISCO LUIS. M.Comit.Aud: WERGELAND BRITA HEKTOEN. Mbro.Cte.NyR: WERGELAND BRITA HEKTOEN. Pr.C.Ret: WERGELAND BRITA HEKTOEN. Miem.COM.EIC: ALARCON DE FRANCISCO LUIS;DE HOYOS-LIMON PUMAR ALBERTO. Datos registrales. S 8 , H SE 813, I/A 248 ( 1.06.26).

Fe de erratas: Rectificada la inscripción 210ª en los términos que resultan de la inscripción 245º, en cuanto a la relación de activos objeto de la segregación. Datos registrales. S 8 , H SE 813, I/A 245 (22.07.25).

Modificaciones estatutarias. 17. Convocatoria de la Junta General.-. 30. Organización de la administración de la sociedad.-. 46. Comisión de Auditoria. 47. Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad.. Otros conceptos: Se modifica el articulo 12 del Reglamento de la Junta General Se modifican los artículos 11, 27, 33 y 34 del Reglamento del Consejo de Administración. Datos registrales. S 8 , H SE 813, I/A 243 (18.07.25).

Nombramientos. Consejero: YBARRA OSBORNE IGNACIO;HINOJOSA FERNANDEZ DE ANGULO ALICIA. M.Comit.Aud: HINOJOSA FERNANDEZ DE ANGULO ALICIA. Miem.COM.EIC: HINOJOSA FERNANDEZ DE ANGULO ALICIA;YBARRA OSBORNE IGNACIO. Datos registrales. S 8 , H SE 813, I/A 244 (18.07.25).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SEGURA RODRIGUEZ JORGE;PUMAR LOPEZ FERNANDO. Mbro.Cte.NyR: SEGURA RODRIGUEZ JORGE. Pr.C.Ret: SEGURA RODRIGUEZ JORGE. Nombramientos. Consejero: GARCIA GARCIA MARIA LUISA;PUMAR ORTIZ GUILLERMO. Datos registrales. S 8 , H SE 813, I/A 239 ( 3.07.24).

Ceses/Dimisiones. Miem.COM.EIC: JIMENEZ PLANAS ESTEBAN. M.Comit.Aud: SEQUEIROS PUMAR AUGUSTO. Nombramientos. Miem.COM.EIC: PUMAR LOPEZ RICARDO. Mbro.Cte.NyR: GARCIA GARCIA MARIA LUISA. M.Comit.Aud: GARCIA GARCIA MARIA LUISA. Pres.COM.EIC: PUMAR LOPEZ RICARDO. Pr.C.Ret: WERGELAND BRITA HEKTOEN. Miem.COM.EIC: SEQUEIROS PUMAR AUGUSTO. M.Comit.Aud: JIMENEZ PLANAS ESTEBAN. Datos registrales. S 8 , H SE 813, I/A 241 ( 4.07.24).

Ceses/Dimisiones. Miem.COM.EIC: PUMAR LOPEZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Vicepresid.: JIMENEZ PLANAS ESTEBAN. Miem.COM.EIC: GRANELL BALEN SALVADOR. M.Comit.Aud: PUMAR LOPEZ JOSE MANUEL. Miem.COM.EIC: JIMENEZ PLANAS ESTEBAN. Mbro.Cte.NyR: JIMENEZ PLANAS ESTEBAN. Reelecciones. Mbro.Cte.NyR: ARRANZ PUMAR CANDELAS. Datos registrales. T 7051 , F 42, S 8, H SE 813, I/A 235 (13.10.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ ROMERO ANDRES CLAUDIO;MENEZPLA SL. Vicepresid.: MENEZPLA SL. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ PLANAS ESTEBAN;CONRADI TRUEBA BLANCA. Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Auditor: DELOITTE SL. Consejero: ARRANZ PUMAR CANDELAS;PUMAR LOPEZ JOSE MANUEL;GRANELL BALEN SALVADOR. Modificaciones estatutarias. Modifica los artículos 45º: "Comisiones obligatorias del Consejo de Administración" y 47º: "Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad" de sus estatutos sociales.. Modifica los artículos 23º: "Desarrollo de las sesiones", 32º: "Comisiones del Consejo" y 34º: "La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad" del Reglamento del Consejo de Administración.. Datos registrales. T 7051 , F 39, S 8, H SE 813, I/A 234 ( 2.10.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BON NATURA SA;INVERFASUR SL. Miem.COM.EIC: BON NATURA SA;INVERFASUR SL. Nombramientos. Consejero: ROMAN LOZANO ANTONIO;ALARCON DE FRANCISCO LUIS. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Consejero: SEGURA RODRIGUEZ JORGE;GALAN GONZALEZ JOSE LUIS. Modificaciones estatutarias. 50. Politica de remuneraciones.. Datos registrales. T 7051 , F 37, S 8, H SE 813, I/A 230 (17.08.22).

Ceses/Dimisiones. Pr.C.Ret: GALAN GONZALEZ JOSE LUIS. Pte.Comit.Au: SEGURA RODRIGUEZ JORGE. Nombramientos. Pte.Comit.Au: GALAN GONZALEZ JOSE LUIS. Pr.C.Ret: SEGURA RODRIGUEZ JORGE. Miem.COM.EIC: ALARCON DE FRANCISCO LUIS;ROMAN LOZANO ANTONIO;DE HOYOS-LIMON PUMAR ALBERTO. Reelecciones. Mbro.Cte.NyR: SEGURA RODRIGUEZ JORGE;GALAN GONZALEZ JOSE LUIS;WERGELAND BRITA HEKTOEN. Datos registrales. T 7051 , F 38, S 8, H SE 813, I/A 231 (17.08.22).

Ceses/Dimisiones. Consejero: HOYOS LIMON PUMAR PRUDENCIO. Miem.COM.EIC: HOYOS LIMON PUMAR PRUDENCIO. Nombramientos. Consejero: DE HOYOS-LIMON PUMAR ALBERTO. Miem.COM.EIC: DE HOYOS-LIMON PUMAR ALBERTO. Datos registrales. T 7051 , F 36, S 8, H SE 813, I/A 229 ( 9.03.22).

Ampliación de capital. Suscrito: 3.394.368,00 Euros. Desembolsado: 3.394.368,00 Euros. Resultante Suscrito: 37.338.062,00 Euros. Resultante Desembolsado: 37.338.062,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 6. Capital social.-. Datos registrales. T 7051 , F 35, S 8, H SE 813, I/A 228 (28.06.21).

Nombramientos. Consejero: FERNANDO PUMAR LOPEZ. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Consejero: SEQUEIROS PUMAR AUGUSTO;INCRECISA SL. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION ARTICULOS 17º,22º,30º,39º,46º, 47º,51º. Otros conceptos: MODIFICA los articulods 9º y 19º MODIFICA los artículos 8., 10., 11., 17., 23., 26., 30., 33. y 34. del Reglamento del Consejo de Administración "INCRECISA S.L", designa como su representante persona fisica a a D. Ignacio Ybarra Osborne. Datos registrales. T 6191 , F 84, S 8, H SE 813, I/A 227 ( 8.06.21).

Revocaciones. Apoderado: PUMAR LOPEZ FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado: PUMAR LOPEZ FRANCISCO. Otros conceptos: La revocación de poder acordada en la inscripción 222ª a favor de Don Francisco Pumar López, tiene efectos desde la inscripción del poder acordada al mismo en dicha inscripción -28 de agosto de 2.019-. Datos registrales. T 6191 , F 78, S 8, H SE 813, I/A 222 (28.08.19).

Ceses/Dimisiones. Mbro.Cte.NyR: ARRANZ PUMAR GREGORIO. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ARRANZ PUMAR GREGORIO. Nombramientos. Mbro.Cte.NyR: ARRANZ PUMAR CANDELAS. Datos registrales. T 6191 , F 77, S 8, H SE 813, I/A 220 (25.07.19).

Ceses/Dimisiones. M.Comit.Aud: PUMAR LOPEZ JOSE MANUEL. Miem.COM.EIC: SEQUEIROS PUMAR AUGUSTO. Nombramientos. M.Comit.Aud: SEQUEIROS PUMAR AUGUSTO. Miem.COM.EIC: PUMAR LOPEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 6191 , F 77, S 8, H SE 813, I/A 221 (25.07.19).

Nombramientos. Consejero: ARRANZ PUMAR CANDELAS. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Consejero: FERNANDEZ ROMERO ANDRES CLAUDIO;MENEZPLA SL;PUMAR LOPEZ JOSE MANUEL;GRANELL BALEN SALVADOR. Vicepresid.: MENEZPLA SL. Datos registrales. T 6191 , F 76, S 8, H SE 813, I/A 219 (25.06.19).

Otros conceptos: RECTIFICACION inscripción 210ª en el sentido de que se omitió consignar una de las ficnas que también integraba la unidad económica. Datos registrales. T 6191 , F 75, S 8, H SE 813, I/A 216 (30.08.18).

Nombramientos. M.Comit.Aud: SEGURA RODRIGUEZ JORGE;GALAN GONZALEZ JOSE LUIS;WERGELAND BRITA HEKTOEN;PUMAR LOPEZ JOSE MANUEL;FERNANDEZ ROMERO ANDRES CLAUDIO. Pte.Comit.Au: SEGURA RODRIGUEZ JORGE. SEC.NOMIEMB.: ASTORGA MORANO RICARDO. Mbro.Cte.NyR: GALAN GONZALEZ JOSE LUIS;SEGURA RODRIGUEZ JORGE;ARRANZ PUMAR GREGORIO;WERGELAND BRITA HEKTOEN;MENEZPLA SL. Pr.C.Ret: GALAN GONZALEZ JOSE LUIS. SEC.NOMIEMB.: ASTORGA MORANO RICARDO. Miem.COM.EIC: PUMAR LOPEZ RICARDO;MENEZPLA SL;INVERSIONES AGRICOLAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES S;INCRECISA SL;INVERFASUR SL;BON NATURA SA;GRANELL BALEN SALVADOR;HOYOS LIMON PUMAR PRUDENCIO;SEQUEIROS PUMAR AUGUSTO. Pres.COM.EIC: PUMAR LOPEZ RICARDO. SEC.NOMIEMB.: ASTORGA MORANO RICARDO. Otros conceptos: Los nombramientos de don Ricardo Astorga Morano, como SECRETARIO NO MIEMBRO DE LA COMISION, se refieren a los cargos de Secretario no miembro de las comisiones de auditoría, de nombramientos y retribuciones y de estrategia e inversiones.- Datos registrales. T 6191 , F 74, S 8, H SE 813, I/A 213 (27.06.18).

Nombramientos. Consejero: WERGELAND BRITA HEKTOEN. Reelecciones. Consejero: SEGURA RODRIGUEZ JORGE;INVERFASUR SL;HOYOS LIMON PUMAR PRUDENCIO;GALAN GONZALEZ JOSE LUIS;BON NATURA SA. Modificaciones estatutarias. 51. Remuneración del cargo. Otros conceptos: modificación del artículo 30 -remuneración de los consejeros- del Reglamento del Consejo de Administración,. Datos registrales. T 6191 , F 71, S 8, H SE 813, I/A 211 (12.06.18).

Revocaciones. Apoderado: TORRES CLAROS RAFAEL;ZULATEGUI REPRESA ZACARIAS. Nombramientos. Apoderado: ZULATEGUI REPRESA ZACARIAS. Datos registrales. T 6191 , F 67, S 8, H SE 813, I/A 209 (15.05.18).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Auditor: DELOITTE SL. Consejero: SEQUEIROS PUMAR AUGUSTO;INCRECISA SL;INVERSIONES AGRICOLAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES S. Modificaciones estatutarias. 51. REMUNERACION DEL CARGO. Otros conceptos: MODIFICACION DEL ARTICULO 30º- REMUNERACION DE LOS CONSEJEROS. Datos registrales. T 6191 , F 65, S 8, H SE 813, I/A 206 (12.06.17).

Revocaciones. Apoderado: MARIÑO DOMINGUEZ LIBERATO;MILLAN DOBLADO JOSE;PUMAR MARIÑO JOSE MANUEL;GONZALEZ PEREZ JOAQUIN. Datos registrales. T 6191 , F 64, S 8, H SE 813, I/A 204 (25.01.17).

Reelecciones. Presidente: PUMAR LOPEZ RICARDO. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Consejero: PUMAR LOPEZ RICARDO. Modificaciones estatutarias. modificado los artículo 25,46, 47 y 51 de los estatutos sociales. Otros conceptos: modificación de los artículos 8, 30,31, 33 y 34 y la incorporación de la Disposición Transitoria Unico del Reglamento del Consejo modificado los artículos 6 y 23 del Reglamento de la Junta. Datos registrales. T 6049 , F 196, S 8, H SE 813, I/A 202 (19.05.16).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Consejero: FERNANDEZ ROMERO ANDRES CLAUDIO;ARRANZ PUMAR GREGORIO;MENEZPLA SL;PUMAR LOPEZ JOSE MANUEL;GRANELL BALEN SALVADOR. Vicepresid.: MENEZPLA SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Modificaciones estatutarias. 1. Denominación.-MODIFICACION TOTAL ESTATUTOS. Otros conceptos: NUEVO REGLAMENTO CONSEJO NUEVO TEXTO REFUNDIDO DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL. Datos registrales. T 5548 , F 69, S 8, H SE 813, I/A 184 (28.07.15).

Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: FERNANDEZ ROMERO ANDRES CLAUDIO. Nombramientos. VsecrNoConsj: ASTORGA MORANO RICARDO. Datos registrales. T 5548 , F 69, S 8, H SE 813, I/A 182 (17.12.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARIÑO DOMINGUEZ LIBERATO;COBIAN OTERO JOSE LUIS;GALNARES YSERN ALFONSO;FERNANDEZ CARBONELL JUAN;FERNANDEZ ZAMORANO JOSE;GONZALEZ PEREZ JOAQUIN. Secretario: MARIÑO DOMINGUEZ LIBERATO. Nombramientos. Consejero: GALAN GONZALEZ JOSE LUIS;BON NATURA SA. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 18º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; Y MODIFICADOS LOS ARTICULOS 24º Y 27º DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.- . Datos registrales. T 5548 , F 66, S 8, H SE 813, I/A 180 (30.07.14).

Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: GONZALEZ PEREZ JOAQUIN. Nombramientos. Vicesecret.: FERNANDEZ ROMERO ANDRES CLAUDIO. Datos registrales. T 5548 , F 66, S 8, H SE 813, I/A 179 (13.06.14).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Auditor: DELOITTE SL. Consejero: INVERFASUR SL. Secretario: MARIÑO DOMINGUEZ LIBERATO. Consejero: BENAVENT BLANQUET CAYETANO;FERNANDEZ ZAMORANO JOSE;COBIAN OTERO JOSE LUIS;MARIÑO DOMINGUEZ LIBERATO;HOYOS LIMON PUMAR PRUDENCIO. Modificaciones estatutarias. 18. Parrafo 3º-requisitos para ser consejero-; 23º-parrafo 4º, nº 2-prestacion de fianzas y avales a terceros.- Y articulo 6º FACULTADES nº 5 letra e) del REGLAMENTO DEL CONSEJOó. Datos registrales. T 5548 , F 64, S 8, H SE 813, I/A 178 (13.06.13).

Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: VICTOR MANUEL BEJARANO DELGADO. Nombramientos. Vicepresid.: MENEZPLA SL. Consejero: RODRIGUEZ SEGURA JORGE. Datos registrales. T 5548 , F 63, S 8, H SE 813, I/A 176 (12.12.12).

Reelecciones. Consejero: SEQUEIROS PUMAR AUGUSTO;INCRECISA SL;INVERSIONES AGRICOLAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES S. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Modificaciones estatutarias. 11. Funcionamiento Junta Gral.- También se modifica el artículo 12º.- . Otros conceptos: LA JUNTA DE LA ENTIDAD RATIFICA EL CAMBIO DE NOMBRE DE DOMINIO realizado por el Consejo de Administración, cuyo nombre es "www.grupoinsur.com".-También modifican los s.s. artº delR. de la Junta General de Accionistas: El apartado c) artículo 6º, Artículo 7º.- Anuncio de convocatoria, Artículo 8º -Información general previa a la Junta-, Art. 9º -derecho de información-, Apartado 1) y 3) del Artículo 12º -Delegacion,artº20 y ap) 2 del 23º.- Datos registrales. T 3941 , F 218, S 8, H SE 813, I/A 174 ( 3.07.12).

Otros conceptos: El contenido del proyecto de Fusión por absorción de la Sociedad "INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.", ha sido insertado con fecha 28 de junio de 2012, en su página web www.grupoinsur.com, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 3/2009 de 3 de abril de modificaciones estructurales.- Datos registrales. T 3941 , F 218, S 8, H SE 813, I/A 174 b ( 3.07.12).

Modificaciones estatutarias. MODIFICA la Introducción y los artículos 1º, 10 , 14 , 17 , 24 , 27 , 28 y 30 del REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.-. Datos registrales. T 3941 , F 216, S 8, H SE 813, I/A 171 (10.08.11).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Consejero: PUMAR LOPEZ RICARDO. Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 12,13,18 Y 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- . Otros conceptos: Modificados los artículos 1 , 7 , 12 y 15 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.- Datos registrales. T 3941 , F 214, S 8, H SE 813, I/A 170 ( 9.08.11).

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: PUMAR MARIÑO JOSE MANUEL;JOSE MARIA GRANELL BALEN. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Consejero: PUMAR LOPEZ JOSE MANUEL;GRANELL BALEN SALVADOR. Reelecciones. Consejero: FERNANDEZ CARBONELL JUAN;ARRANZ PUMAR GREGORIO;MENEZPLA SA;GALNARES YSERN ALFONSO. Datos registrales. T 3941 , F 209, S 8, H SE 813, I/A 162 (15.09.10).

Ceses/Dimisiones. Apoderado: GONZALEZ PEREZ JOAQUIN;GONZALEZ PEREZ JOAQUIN;GONZALEZ PEREZ JOAQUIN. Otros conceptos: DON JOAQUIN GONZALEZ PEREZ, renuncia a su cargo de DIRECTORGENERAL. Datos registrales. T 3941 , F 207, S 8, H SE 813, I/A 158 (12.02.10).

Nombramientos. Consejero: GONZALEZ PEREZ JOAQUIN. Reelecciones. Consejero: FERNANDEZ ROMERO ANDRES CLAUDIO. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Modificaciones estatutarias. 18. Administración y Representacion.-. Datos registrales. T 3941 , F 204, S 8, H SE 813, I/A 156 ( 1.09.09).

Otros conceptos: ADMISION a cotizacion en las Bolsas de Madrid y Valencia de las 808.183 acciones emitidas como consecuencia de la ampliacion de capital a que se refiere la inscripcion 154&. Datos registrales. T 3941 , F 203, S 8, H SE 813, I/A 154 (24.03.09).