SOCIEDAD PUBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEON SA

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 3.BIS. Medio propio personificado de otros poderes adjudicadores. En el desempeño de su objeto social SOMACYL podrá ser considerada medio propio personificado de otros poderes adjudicadores con el alcance y respecto de las entidades que se señalan en la Ley 12/2006 de 26 de octubre, de creación de la empresa pública y en la ley 3/2001 del GobiernoARTICULO 27..- Actas. 1.- La Sociedad llevará un libro de actas de las reuniones del Consejo de Administración, que recogerá sus discusiones y acuerdos, siendo firmadas las actas por el Presidente y el Secretario, correspondiendo a éste último su custodia y conservación. 2.- Las Actas serán aprobadas por el Consejo de Administración, al final de la reunión. ARTICULO 24..- Convocatoria, constitución y acuerdos. 1.- El Consejo se reunirá siempre que lo acuerde su Presidente o lo soliciten un tercio de sus miembros. En este último caso, el Presidente deberá convocarlo dentro del plazo de tres días contados desde la fecha de recepción de la solicitud de convocatoria. El Consejo deberá reunirse, al menos, cuatro vec ARTICULO 18..- Convocatoria de la Junta General. 1.- La Junta General podrá reunirse siempre que el Consejo de Administración o su Presidente lo estimen conveniente, sin perjuicio de los demás supuestos previstos en la Ley de Sociedades de Capital. La junta general, tanto ordinaria como extraordinaria, deberá ser convocada por cualquier procedimiento de comARTICULO 14..- Ejercicio de las funciones de la junta general de accionistas. Los derechos de socio que corresponden a cada Administración serán ejercidos por las personas que estos designen. En todo caso, la representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de SociedadARTICULO 16. Junta General Ordinaria. 1.- La junta general ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, con la finalidad de censurar la gestión social, aprobar -en su caso- las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.. ARTICULO 15..- Competencias y acuerdos. 1.- La Junta General decidirá sobre todos los asuntos de su competencia, en sesión ordinaria o extraordinaria y, en particular, sobre los siguientes: a) Aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado y, en su caso, la disposición de las reservas sociales. b)NoARTICULO 17. Junta General Extraordinaria. Toda junta que no sea la prevista en el artículo anterior tendrá la consideración de junta general extraordinaria.. ARTICULO 11.- Usufructo y prenda de acciones. 1.- En los casos de usufructo y prenda de acciones, el ejercicio de los derechos políticos radicará siempre en el propietario. 2.- Si fuera ejecutada por un tercero la garantía pignoraticia sobre acciones de la Sociedad, este deberá notificar tal extremo, procediéndose tras ello de conformidad con los apartados Artículo de los Estatutos : ARTICULO 2. Objeto Social. 1. La empresa pública Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A. tendrá como objeto social: a) Realizar todo tipo de trabajos, explotaciones, obras, estudios, informes, proyectos, dirección de obra, consultorías, asistencias técnicas y servicios relacionados con la. Cambio de objeto social. 3600. Datos registrales. S 8 , H VA 20072, I/A 43 (16.12.24).

Ceses/Dimisiones. Consejero: PALOMINO ECHEGOYEN ALBERTO;MARTIN BENITO ROBERTO JOSE. Nombramientos. Consejero: NIÑO PEREZ CARLOS;DE MIGUEL NIETO JOSE ANTONIO. Presidente: MARINERO PERAL ANGEL. Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. S 8 , H VA 20072, I/A 38 ( 4.10.24).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANCHEZ-VALDEPEÑAS HERRERA LUIS-ALBERTO. Apo.Sol.: CABALLERO LOPEZ JAIME. Nombramientos. Apoderado: MORENO SOBRINO EDUARDO. Datos registrales. S 8 , H VA 20072, I/A 36 (31.05.24).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SANTOS PEREZ IGNACIO. Nombramientos. Consejero: PARDO ALVAREZ MARIA;PAREDES APARICIO LAURA;CUESTA COFRECES ROSA ISABEL. Reelecciones. Consejero: JIMENEZ BLAZQUEZ JOSE MANUEL;ARRANZ SANZ JOSE ANGEL. Datos registrales. T 1524 , F 222, S 8, H VA 20072, I/A 34 (29.11.22).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GOMEZ BERNARDO VILLAR FRANCISCO DE ASIS. Nombramientos. SecreNoConsj: CABALLERO LOPEZ JAIME. Datos registrales. T 1524 , F 222, S 8, H VA 20072, I/A 33 (30.09.22).

Modificaciones estatutarias. Artículo 6..- Capital social. El capital social se fija en la cantidad dieciocho millones noventa y cinco mil euros, -18.095.000,00 euros- dividido y representado por veinte mil acciones nominativas, de única serie e igual clase, numeradas correlativamente del uno al veinte mil -1 al 20.000-, ambos Articulo 14..- Ejercicio de las funciones de la junta general de accionistas. Los derechos de socio que corresponden a cada Administración serán ejercidos por las personas que se designe conforme a lo que establezca la legislación aplicable. . Articulo 15..- Competencias y acuerdos. 1.- La Junta General decidirá sobre todos los asuntos de su competencia, en sesión ordinaria o extraordinaria y, en particular, sobre los siguientes: a) Censurar la gestión del Consejo de Administración, nombrar y separar a los Consejeros y efectuar las Artículo 19..- Constitución de la Junta General. 1.- Las Juntas se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio, en el día señalado en la convocatoria. La Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a ella accionistas que, al menos Artículo 24..- Convocatoria, constitución y acuerdos. 1.- El Consejo se reunirá siempre que lo acuerde su Presidente o lo soliciten la mitad más uno de sus miembros. En este último caso, el Presidente deberá convocar dentro del plazo de tres días contados desde la fecha de recepción de la solicitud ARTICULO 9..- Limitaciones a la transmisión de las acciones. 1.- Toda transmisión de acciones quedará sujeta a la previa autorización de la junta general y deberá realizarse necesariamente en favor de alguno de los siguientes sujetos: a) La Administración General de la Comunidad de Castila y León. Datos registrales. T 1524 , F 207, S 8, H VA 20072, I/A 29 (21.06.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ ALONSO CARMEN;DE ANDRES GUIJARRO FRANCISCO JAVIER;SOLIS VILLA LUIS ALBERTO;GONZALEZ MANTERO RICARDO ANTONIO;HERRERO GARCIA PEDRO. Datos registrales. T 1524 , F 207, S 8, H VA 20072, I/A 26 (21.11.19).

Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ ALONSO CARMEN;MARINERO PERAL ANGEL;SOLIS VILLA LUIS ALBERTO;ARRANZ SANZ JOSE ANGEL;JIMENEZ BLAZQUEZ JOSE MANUEL. Presidente: RUIZ ALONSO CARMEN. Con.Delegado: JIMENEZ BLAZQUEZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: RUIZ ALONSO CARMEN;MARINERO PERAL ANGEL;SOLIS VILLA LUIS ALBERTO;ARRANZ SANZ JOSE ANGEL;JIMENEZ BLAZQUEZ JOSE MANUEL;RAMOS MANZANO FRANCISCO JULIAN;HERRERO GARCIA PEDRO. Presidente: RUIZ ALONSO CARMEN. Con.Delegado: JIMENEZ BLAZQUEZ JOSE MANUEL. Modificaciones estatutarias. "Artículo 22º.- Naturaleza y composición: 1.- El Consejo de Administración es el órgano de gestión, administración y representación de la Sociedad. 2.- Estará integrado por un número de miembros no inferior a cinco, ni superior a once, según determine la Junta General, de los cuales dos lo serán en. Datos registrales. T 1406 , F 160, S 8, H VA 20072, I/A 21 ( 4.01.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE ANDRES GUIJARRO FRANCISCO JAVIER;CABREJAS GOMEZ JOSE ANTONIO;PASCUAL SANTA MATILDE MARIA JESUS. Nombramientos. Consejero: DE ANDRES GUIJARRO FRANCISCO JAVIER;SANTOS PEREZ IGNACIO;GONZALEZ MANTERO RICARDO ANTONIO. Datos registrales. T 1406 , F 160, S 8, H VA 20072, I/A 20 (26.09.16).

Cambio de denominación social. SOCIEDAD PUBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEON SA. Cambio de objeto social. a) La realización de todo tipo de trabajos, explotaciones, obras, estudios, informes, proyectos, dirección de obra, consultorias, asistencias técnicas y servicios relacionados con la promoción, protección, conservación, regeneración o mejora del medio ambiente, en los ámbitos del medio natural, de l. Datos registrales. T 1406 , F 159, S 8, H VA 20072, I/A 17 ( 7.05.13).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RODRIGUEZ SANZ-PASTOR JOSE. Vicesecret.: MANTECA BARRIO MARIA DEL PILAR. Nombramientos. SecreNoConsj: GOMEZ BERNARDO VILLAR FRANCISCO DE ASIS. Datos registrales. T 1406 , F 156, S 8, H VA 20072, I/A 15 (16.03.12).

Ampliación de capital. Suscrito: 265.000,00 Euros. Desembolsado: 265.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 18.095.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 18.095.000,00 Euros. Datos registrales. T 1406 , F 156, S 8, H VA 20072, I/A 14 (13.01.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ARIAS TEJERINA GERARDO;RUIZ DIAZ JOSE ANTONIO;RODRIGUEZ SANZ-PASTOR JOSE. Secretario: RODRIGUEZ SANZ-PASTOR JOSE. Consejero: PASCUAL SANTA MATILDE MARIA JESUS;ARRANZ SANZ JOSE ANGEL;JIMENEZ BLAZQUEZ JOSE MANUEL. Con.Delegado: JIMENEZ BLAZQUEZ JOSE MANUEL. Consejero: ALVAREZ-QUIÑONES SANZ ANA EUGENIA. Presidente: ALVAREZ-QUIÑONES SANZ ANA EUGENIA. Consejero: RODRIGUEZ CANTERO MARIA PAZ;MANZANO MOZO AGUSTIN. Nombramientos. SecreNoConsj: RODRIGUEZ SANZ-PASTOR JOSE. Consejero: RUIZ ALONSO CARMEN;DE ANDRES GUIJARRO FRANCISCO JAVIER;GREDILLA FONTANEDA MARIANO;PASCUAL SANTA MATILDE MARIA JESUS;MARINERO PERAL ANGEL;SOLIS VILLA LUIS ALBERTO. Presidente: RUIZ ALONSO CARMEN. Consejero: JIMENEZ BLAZQUEZ JOSE MANUEL;ARRANZ SANZ JOSE ANGEL;CABREJAS GOMEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 1293 , F 13, S 8, H VA 20072, I/A 13 (19.12.11).

Ampliación de capital. Suscrito: 4.000.000,00 Euros. Desembolsado: 4.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 17.830.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 17.830.000,00 Euros. Datos registrales. T 1293 , F 13, S 8, H VA 20072, I/A 9 (31.08.10).

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE ANDRES GUIJARRO FRANCISCO JAVIER;VALLELADO PRIETO FERNANDO. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ CANTERO MARIA PAZ;MANZANO MOZO AGUSTIN. Datos registrales. T 1293 , F 12, S 8, H VA 20072, I/A 8 ( 3.12.09).

Cambio de objeto social. a) La realización de todo tipo de trabajos, obras, estudios, informes, proyectos, dirección de obras y servicios relacionados con la promoción, protección, conservación, regeneración o mejora del medio ambiente, en los ámbitos del medio natural, de la calidad ambiental, del desarrollo rural y de las. Datos registrales. T 1293 , F 10, S 8, H VA 20072, I/A 7 (29.05.09).